Vezia
Lugano
L’attività di lotta al riciclaggio, ovvero l’attività “classica” di prevenzione dei rischi da parte dei compliance officer, si evolve e si aggiorna tramite modifiche legislative o regolamentari che, naturalmente, è bene conoscere anche e soprattutto per evitare che l’istituto per il quale si lavora incorra in qualche sanzione o, peggio, sottovaluti un rischio di questo tipo ritrovandosi a dover gestire un danno economico e di immagine.
Dato che le norme non sono sempre di immediata chiarezza nelle sue applicazioni, è quindi fondamentale avere periodici incontri con le autorità preposte ad applicare la legge, per capire il loro punto di vista e poter rivolgere loro tutte le domande che, nella pratica quotidiana, potrebbero sbloccare situazioni altrimenti complicate.
Il convegno in oggetto dà la possibilità alla piazza finanziaria di incontrare relatori esperti della materia poiché facenti parte o attualmente o nell’immediato passato, delle principali autorità coinvolte, come l’MROS, ovvero l’ufficio che riceve le segnalazioni di sospetto di riciclaggio, il Ministero Pubblico della Confederazione, che spesso è tenuto a trattare i dossier che sfociano in un inchiesta penale e la FINMA.
Oltre a presentare i rapporti annuali delle loro attività, si rivolgeranno soprattutto al pubblico simulando casi pratici ispirati all’attualità e alle situazioni più frequentemente incontrate durante la loro attività.